08 августа 2020 09:20

Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых общим собранием участников КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование кредитной организации: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ).
1.2. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО).
1.3. Место нахождения кредитной организации: 127473, г. Москва, Суворовская площадь, д. 1.
1.4. ОГРН кредитной организации: 1027739930998.
1.5. ИНН кредитной организации: 7707286100.

2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания участников кредитной организации: внеочередное.
2.2. Место проведения Общего собрания: 127473, г. Москва, Суворовская пл., дом 1.
2.3. Форма проведения: совместное присутствие участников Общества.
2.4. Дата проведения Общего собрания: «14» ноября 2016 года.
2.5. На собрании присутствуют участники Банка, обладающие в совокупности 90,01% голосов от общего числа голосов участников Банка. Собрание является правомочным. Кворум для проведения собрания имеется.
2.6. Повестка дня:
1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания).
2. О способе подтверждения решений Общим собранием участников КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) и составе участников КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), присутствовавших при их принятии.
3. Об утверждении размера вознаграждения Общества с ограниченной ответственностью Современные Технологии Аудита за оказание услуг по проведению аудита Отчетности Банка за период с 1 января по 31 декабря 2016 г. по РПБУ и МСФО.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников и формулировки решений, принятых Общим собранием участников.
2.8. По первому вопросу повестки дня постановили: избрать Председателем собрания Юсупова Шерзода Искандаровича. Решение принято единогласно.
2.9. По второму вопросу повестки дня постановили: определить в качестве способа подтверждения принятия решения внеочередным Общим собранием участников и состава участников, присутствующих при его принятии, подписание протокола всеми участниками Общества. Решения, принятые участниками Общества, являются добровольными, с требованиями действующего законодательства участники ознакомлены. Настоящий протокол общего собрания участников согласно пп. 3 п. 3 Статьи 67.1 ГК РФ не удостоверяется путем нотариального удостоверения. Решение принято единогласно.
2.10. По третьему вопросу повестки дня постановили:
1. Утвердить размер вознаграждения Общества с ограниченной ответственностью Современные Технологии Аудита за оказание услуг по проведению независимой проверки, подготовленной в соответствии с российскими правилами ведения бухгалтерского учета (РПБУ), годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2016 год в размере 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей (НДС не облагается).
2. Утвердить размер вознаграждения Общества с ограниченной ответственностью Современные Технологии Аудита за оказание услуг по проведению независимой проверки финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), за период с 1 января по 31 декабря 2016 г. в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей (НДС не облагается).
Решение принято единогласно.
2.11. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников кредитной организации: 14 ноября 2016 г. № 12.


Оставить комментарий
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30